▌最高人民法院 最高人民檢察院 – 關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋 ▌

(2018年9月17日最高人民法院審判委員會第1749次會議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第十一次會議通過,自2019年2月1日起施行)

  為依法懲治非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯犯罪活動,維護金融市場秩序,根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定,現就辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律的若干問題解釋如下:

  第一條 違反國家規定,具有下列情形之一的,屬於刑法第二百二十五條第三項規定的“非法從事資金支付結算業務”:

  (一)使用受理終端或者網路支付介面等方法,以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;
  (二)非法為他人提供單位銀行結算帳戶套現或者單位銀行結算帳戶轉個人帳戶服務的;
  (三)非法為他人提供支票套現服務的;
  (四)其他非法從事資金支付結算業務的情形。

  第二條 違反國家規定,實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第四項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  第三條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)非法經營數額在五百萬元以上的;
  (二)違法所得數額在十萬元以上的。

  非法經營數額在二百五十萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上,且具有下列情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節嚴重”:

  (一)曾因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;
  (二)二年內因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;
  (三)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;
  (四)造成其他嚴重後果的。

  第四條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節特別嚴重”:

  (一)非法經營數額在二千五百萬元以上的;
  (二)違法所得數額在五十萬元以上的。

  非法經營數額在一千二百五十萬元以上,或者違法所得數額在二十五萬元以上,且具有本解釋第三條第二款規定的四種情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節特別嚴重”。

  第五條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯,構成非法經營罪,同時又構成刑法第一百二十條之一規定的幫助恐怖活動罪或者第一百九十一條規定的洗錢罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

  第六條 二次以上非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯,依法應予行政處理或者刑事處理而未經處理的,非法經營數額或者違法所得數額累計計算。
  同一案件中,非法經營數額、違法所得數額分別構成情節嚴重、情節特別嚴重的,按照處罰較重的數額定罪處罰。

  第七條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯違法所得數額難以確定的,按非法經營數額的千分之一認定違法所得數額,依法並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

  第八條 符合本解釋第三條規定的標準,行為人如實供述犯罪事實,認罪悔罪,並積極配合調查,退繳違法所得的,可以從輕處罰;其中犯罪情節輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。

  符合刑事訴訟法規定的認罪認罰從寬適用範圍和條件的,依照刑事訴訟法的規定處理。

  第九條 單位實施本解釋第一條、第二條規定的非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯行為,依照本解釋規定的定罪量刑標準,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員定罪處罰。

  第十條 非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件中的犯罪地,包括犯罪嫌疑人、被告人用於犯罪活動的帳戶開立地、資金接收地、資金過渡帳戶開立地、資金帳戶操作地,以及資金交易對手資金交付和匯出地等。

  第十一條 涉及外匯的犯罪數額,按照案發當日中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權機構公佈的人民幣對該貨幣的中間價折合成人民幣計算。中國外匯交易中心或者中國人民銀行授權機構未公佈匯率中間價的境外貨幣,按照案發當日境內銀行人民幣對該貨幣的中間價折算成人民幣,或者該貨幣在境內銀行、國際外匯市場對美元匯率,與人民幣對美元匯率中間價進行套算。

  第十二條 本解釋自2019年2月1日起施行。《最高人民法院關於審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[1998]20號)與本解釋不一致的,以本解釋為准。

分享
最高院 最高檢察院 – 辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律

最高院 最高檢察院 – 辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律

▌最高人民法院 最高人民檢察院 – 關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律 […]

刑事案件不找律師 只能聽天由命

台籍大陸律師黃致傑  | 中時旺報 – 刑事案件不找律師 只能聽天由命

刑事案件不找律師 只能聽天由命 – 自從2016年大陸逕行自第三地遣返台籍犯嫌至大陸法院受審,已近上千位台籍人士在大陸拘留所進行公安偵察、檢察院審查起訴、法院審理待判決(三階段)、或監獄服刑中,近三年間,經常有在大陸涉刑案被關押的犯嫌家屬諮詢,我們該不該聘請律師做為「辯護人」呢?這裡所指的「辯護人」階段是在法院審理期間,所以答案是:不一定要。

 

 

首先,在公安偵察階段,第一次委託律師探視是絕對必要;如果律師第一次探視後已可確知犯嫌已認其罪,無逼供情事,並且無共犯,受任律師探視時已將其涉及罪名及可能的刑期分析給犯嫌知悉,此類較單純的刑事案件通常會速審速結,認罪認罰已可取得「從輕」的刑事處分;接下來的檢察院審查起訴和法院審理也通常會按照檢察員(台灣稱檢察官)的求刑建議為判決結果。

 

 

其次,若團伙犯罪,共犯為三人(含)以上,刑案三階段聘任律師就有其必要性了,除非下列幾種情況:1、如果犯嫌做第一次筆錄前就已經和共犯套好說詞,且堅信不會被出賣;2、如果犯嫌同意公安偵辦過程的手段合法;3、如果犯嫌的記性異於常人,能記住全部自己的口供;4、如果犯嫌對可能從重量刑的起訴書完全不在意了;5、如果犯嫌完全不期待能「從輕」或「減輕」刑期或罰金;6、如果家屬也不在意刑期的長短或罰金多寡了……。

 

 

如果以上皆非,受任律師能依其專業判斷:1、罪名妥適否;2、刑訊逼供的申訴;3、證據的三性(真實性、合法性、關聯性);4、涉案金額的多寡(關鍵影響刑期)。藉著三階段的分次探視對犯嫌最好的建議,畢竟開庭審理時的律師辯護須與犯嫌的預期方向一致。

 

 

事實上,從被抓捕的那一刻起,就開始考驗犯嫌的記憶力了,縱使犯嫌的記性再好,也無法知道其他共犯的供述筆錄,而法院開庭審理過程,若沒有律師的協助,犯嫌幾乎是完全無助,即不知共犯的口供,亦不知檢察員的證據提示是否合理屬實,當然更無法得知涉案金額的計算方式,所以幾乎是完全處於被動。而律師在法律允許的範圍內會協助犯嫌搜集「罪輕」或「無罪」或「可輕判」或「減刑」的理由或證據。

 

 

有不少的家屬要求律師把探監後的「會見筆錄」交給家屬閱覽?答案是:不可以。另,縱使與犯罪情節無關,律師也不可以代為轉入或轉出信件。

 

 

刑事案件,找律師不一定有好運,但是不找律師一定只能聽天由命。

 

 

(旺報)

刑事案件不找律師 只能聽天由命

 

(文章出處: 中時旺報 2019.01.13 黃致傑/刑事案件不找律師 只能聽天由命)

 

延伸閱讀:黃致傑律師中時旺報文章

分享
刑事案件不找律師 只能聽天由命

刑事案件不找律師 只能聽天由命

刑事案件不找律師 只能聽天由命 台籍大陸律師黃致傑  | 中時旺報 – 刑事案件不找律師 只能聽天 […]

珠海市台資土地徵收補助糾紛

台籍大陸律師黃致傑  | 珠海市台資土地徵收補助糾紛

 

▌ 前言 ▌

李小姐起初先找了台中世X顧問公司宣稱伊係大陸律師的辦公室,跟對方諮詢後才發現對方根本就不是律師,而且也不會親自到大陸辦理案件,而是找當地的律師去協助處理,從中賺取仲介費;李小姐認為這樣非常不妥,也沒有保障,另行上網搜尋才找到黃致傑律師,而且李小姐對於我處接案人員的服務態度非常肯定,熱情且專業,讓她覺得能夠信任,當下馬上決定委託我處辦理珠海土地徵收事宜。

   

 

▌ 案情簡介 ▌

李小姐和先生於2000年在珠海市某鎮承包了35畝的魚塘做為養殖業,並申請了一家台資企業,經營幾年之後,因為水產養殖業的不景氣,就荒廢了養殖場,但是與村委會所承租的合同仍生效力,所以李小姐每年還是按照合同的租賃金額持續支付租金,2016年珠海市正在三舊改造,原來的魚塘被富X工業區委託鎮政府來徵收土地。

  

 

 

但是因為該35畝的魚塭已經荒廢許久,而且當年租約是20年,所以2020年即將到期,此外因為在荒廢期間有些不良宵小的入侵,養殖場有被破壞跡象,李小姐去年前往處理時,還遭到不知名人士施壓,故李小姐心生畏懼,遲遲未再前往,一方面因為怕有人會對她不利,二方面因為租約僅剩兩年,且魚塘荒廢已久,鎮政府完全有權力及資格將魚塘以”荒廢國有土地”或是”荒廢農村集體所有土地”理由收回,所以,李小姐急需大陸法律的支援。

  

 

▌ 解決方案 ▌

由黃律師分別對於珠海市政府的公開文件補償標準及鎮政府公告的徵收標準,包括地上建物,應該是一平方米補償多少費用,青苗的費用每一株根據不同的品種及生長年限作為一個補助的依據,由黃律師審核所有文件,查察相關的法律文件。

  

 

最終,經過黃律師評估後,幫李小姐爭取到內定最高限額的補助款,這次的任務圓滿達成,李小姐非常開心並當場寫下感謝函交付黃致傑律師。黃律師也再次提醒委託人,大陸案件勿受騙於網路上假借他人案件為廣告噱頭的仲介人士,以免破財上當。

   

三舊改造

指的分別是“舊城鎮、舊廠房、舊村莊”改造,由國土資源部與廣東省開展部省合作,需制定相關總體規劃,並且通過市(縣)人民政府的批准,為廣東省特有的改造模式。

 

延伸閱讀: 大陸合同 糾紛

分享
珠海市台資土地徵收補助糾紛

珠海市台資土地徵收補助糾紛

珠海市台資土地徵收補助糾紛 台籍大陸律師黃致傑  | 珠海市台資土地徵收補助糾紛   ▌ 前言 ▌ 李小姐起初 […]

柬埔寨詐騙案台山市法院開庭

台籍大陸律師黃致傑  | 柬埔寨詐騙案台山市法院開庭

這裡是廣東省江門市下屬的台山市也就是縣級市人民法院,2017年10月間在柬埔寨被抓獲的台灣詐騙犯罪嫌疑人,今天在這裡公開審理,今天審理的主要是一位審判長、一位審判員還有一位人民陪審員組成審判庭,11名犯罪嫌疑人裡面有3位是接受了台山市法律援助中心的援助律師做為辯護律師,這個案件是廣東省司法廳直接督辦的案件,所以有很多事情是台山法院沒有辦法自己做決定,這就體現了在大陸的審判級別裡面,司法的獨立審判是必須跟上級審判機關做一個互動,現場有很多的政府官員、記者等等,將近有上百人在旁聽,戒護的法警大概有80位,這個案件比較特殊的是它分為兩組犯罪嫌疑人,一組是認罪,另外一組是不認罪,認罪的部分已經開完庭了,今天開庭的是原來不認罪的嫌疑人。

這個犯罪團伙在柬埔寨的運作方式是採取每三個月換一批人,我們今天審理的這些犯罪嫌疑人是在8月中旬的時候到職,檢察院及公安機關對於這些犯罪嫌疑人基本上有保障他們的辯護權利,今天辯護的焦點最主要在兩個方面,第一個方面是公安機關對於被詐騙人也就是被害人的人數計算是依據這個犯罪團伙在柬埔寨的ip位置來做為一個認定,但是因為這個犯罪團伙是三個月一批人,所以如果把ip位置自始所詐騙的人數跟金額都算在我們這一次的犯罪嫌疑人身上,這樣對於被害人數及犯罪金額並不是科學的定據,另外是為什麼要對這個部分比較著墨的原因是因為在大陸涉嫌詐騙罪,它不是以行為的構成要件與否來定罪量刑,最主要是從犯罪嫌疑人涉犯金額的大小來定罪,所以這對於將來量刑有重大影響。

 

另外說明為什麼要對於犯罪金額的計算來做為辯護的焦點,是因為大陸大部分地區是以詐騙金額在20萬以上是屬於數額特別巨大,所以如果今天定罪量刑的依據是依據這11位嫌疑人還沒有到柬埔寨之前,但是是ip位置所詐騙的金額來統一計算,這對於犯罪嫌疑人是不公平的,再補充一點,這一次的11位嫌疑人,檢察員的一個認定他們均是話務人員及其中一位管理人員,並不是我們平常接觸到的車手這樣的犯嫌。

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 馬來西亞詐騙案 – 家屬感謝信

分享
柬埔寨詐騙案台山市法院開庭

柬埔寨詐騙案台山市法院開庭

柬埔寨詐騙案台山市法院開庭 台籍大陸律師黃致傑  | 柬埔寨詐騙案台山市法院開庭 這裡是廣東省江門市下屬的台山 […]

開設賭場案件圓滿達成

台籍大陸律師黃致傑  | 開設賭場案件圓滿達成

賀!羅湖開設賭場案,達成委託人期望,刑事案件不負委託,速審速結,輕判輕罰,委託人滿意,當事人不再上訴!

開設賭場案件圓滿達成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 馬來西亞詐騙案 – 家屬感謝信

分享
開設賭場案件圓滿達成

開設賭場案件圓滿達成

開設賭場案件圓滿達成 台籍大陸律師黃致傑  | 開設賭場案件圓滿達成 賀!羅湖開設賭場案,達成委託人期望,刑事 […]

大陸棄嬰收養

台籍大陸律師黃致傑  | 大陸棄嬰收養

陳氏夫妻生活幸福,唯獨婚後多年遲遲沒有懷上小孩,這讓夫妻倆總覺得少了一個孩子,家庭就不完整,於是在2013年於大陸湖北省收養了一名棄嬰為養子,並取得當地民政局發給的收養登記證

 

2014年,夫妻倆向台灣台中地方法院聲請裁定認可,但遭法院要求補正民法規定收養應備的相關文件。為了孩子,夫妻倆親赴湖北省村民委員會辦理所需文件,怎知公證處卻以大陸公証法的有關規定而不予受理,後台中法院也以未完成補正駁回收養聲請。

奔波兩岸已精疲力盡,又見收養無望,夫妻倆於2016年離婚。後因緣際會得知我處,經協談後委託黃致傑律師協助辦理此案,並再次登記結婚。

經我處積極與有關公證機構協調、並順利取得公證文件、且返台辦理驗證後,重新向法院提出認可收養聲請,本案終於在近日獲得法院認可裁定,此案圓滿結束!

這一家人經歷千辛萬苦,得已在不久的將來迎接孩子來台共聚,祝福他們!


大陸棄嬰收養

大陸棄嬰收養大陸棄嬰收養

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀: 跨海子女扶養權案 – 民事調解

分享
大陸棄嬰收養

大陸棄嬰收養

大陸棄嬰收養 台籍大陸律師黃致傑  | 大陸棄嬰收養 陳氏夫妻生活幸福,唯獨婚後多年遲遲沒有懷上小孩,這讓夫妻 […]