2020-11-27 9:21:00

 

【監察法規定,監察機關調查涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪,根據工作需要,可以依照規定查詢、凍結涉案單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產】

“您好,我們是芙蓉區紀委監委的工作人員,要查詢涉案人員黃某的銀行賬戶交易明細,請予以配合。”

近日,湖南省長沙市芙蓉區紀委監委在辦理黃某涉嫌職務犯罪案時,為收集、保全財產性證據,防止證據流失或者被隱匿,經相關領導批准並製作《查詢通知書》後,安排相關調查人員到當地銀行網點對黃某及其妻子石某等重要關聯人員的銀行賬戶進行查詢。

調查人員出示了工作證及蓋有公章的《查詢通知書》,在網點工作人員協助下進行了查詢,取得黃某等人的銀行賬戶交易明細。在對1000餘頁相關交易明細進行分析後,調查人員從石某的銀行賬戶交易信息中發現了疑點。調查人員以此為突破口進行訊問,黃某最終交待了管理服務對象以還借款為名向其行賄的事實。

“從工作實踐看,相當一部分涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務違法或者職務犯罪的案件,都涉及涉案單位和個人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。查詢存款等財產,可以了解被調查人的資金往來、投資方向、存取習慣等信息,為審訊工作提供重要線索,為查辦案件提供關鍵證據。”芙蓉區紀委常委李長鬆說。

今年2月,福建省寧化縣公安局黨委委員、副局長張志龍因涉嫌受賄被採取留置措施。寧化縣紀委監委根據《福建省紀委監委機關執紀監督和審查調查工作試行辦法》製作了《查詢金融財產通知書》,經縣紀委監委領導簽批後,調查人員到相關機構查詢了張志龍及其家屬、重要關係人的銀行賬戶。通過查詢,調查人員取得了張志龍涉嫌受賄的關鍵證據。

“按照規定,查詢涉案單位或者個人的存款前,《查詢通知書》必須經主管領導批准並蓋章。在查詢時,調查人員必須向銀行等金融機構出具工作證件和《查詢通知書》。”安徽省銅陵市銅官區紀委監委第一紀檢監察室主任蔣海波說。

除了嚴格審批程序,安徽省安慶市紀委監委還對查詢範圍、內容等進行了嚴格限定。“我們強調要對查詢的內容保密,不得隨意擴大查詢範圍。查詢的時候,既收集能夠證明被調查人有罪證據,也注重收集無罪證據、罪輕證據。一經發現調查人員有違法查詢行為,立即啟動問責機制。”市紀委監委第五紀檢監察室幹部吳虎寶說。

在長沙市芙蓉區委常委、區紀委書記、區監委主任袁偉潔看來,監察法賦予監察機關查詢、凍結等必要調查權限的同時,也從程序等方面進行了嚴格約束,“只有依法行使調查權限,才能確保證據的完整性與客觀性,使其經得起各方檢驗。”

 

資料來源:http://hk.crntt.com/doc/1051/2/2/4/105122427.html?coluid=241&kindid=13575&docid=105122427&mdate=0704110726

分享