新華社報道,近年來,各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透,洗錢手段不斷翻新,涉案金額持續攀升。19日,中國最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發佈懲治洗錢犯罪典型案例。

洗錢犯罪往往充當助紂為虐、為虎作倀的角色:為集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金,幫跨境販毒清洗毒資毒贓,利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢……各類洗錢犯罪活動給社會穩定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

中國人民銀行反洗錢局局長巢克儉介紹,金融系統的反洗錢職責體現在預防和協助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務,依法協助行政、執法和司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易等。人民銀行依法履行反洗錢監督管理、大額和可疑交易報告收集、反洗錢監測分析、反洗錢調查等職責,並配合偵查、監察機關針對相關案件開展反洗錢協查。

金融系統可為偵破洗錢和相關犯罪案件提供精準的金融情報和資金流轉證據。數據顯示,2020年人民銀行下設的中國反洗錢監測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行配合偵查、監察機關對3321起案件開展反洗錢協查,協助破獲涉嫌洗錢等案件710起。

近年來,人民銀行持續加大執法檢查力度,同時指導金融機構開展風險自評估,完善洗錢風險管理。

數據顯示,2020年人民銀行對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查,依法完成對537家機構的行政處罰,處罰金額5.26億元,處罰違規個人1000人,處罰金額2468萬元。

巢克儉介紹,人民銀行還積極運用司法機關已經宣判的洗錢案件信息,以案件為導向回溯查看義務機構反洗錢履職是否到位,針對性發現義務機構存在的風險隱患,並對相關機構和人員進行追責處罰。

此次最高檢、人民銀行聯合發佈的典型案例中,以雷某、李某洗錢案為例,偵查、司法機關準確認定了犯罪分子掩飾隱瞞非法資金的多種手段並將其繩之以法,人民銀行據此對涉事金融機構反洗錢履職不當的情形依法給予了行政處罰。

反洗錢是一項系統性工作,需要金融立法、金融基礎設施建設、行業自律、行政監管、司法保障等多方面的努力與配合。目前,反洗錢工作部際聯席會議機制有21個成員單位,包括金融監管部門、行業主管部門、紀檢監察部門、執法部門、司法部門等。

作為反洗錢工作部際聯席會議牽頭部門,人民銀行表示,將積極會同聯席會議各成員單位壓實責任,充分發揮合力,嚴厲打擊治理各類洗錢犯罪活動,有效防範化解重大風險。

資料來源:http://hk.crntt.com/doc/1060/3/7/3/106037394.html?coluid=45&kindid=0&docid=106037394&mdate=0319202939

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